ENFRENTA OCEANOGRAFÍA DEUDA DE 800 MDD

Redacción. 16 de Abril de 2014.  Oceanografía acumula una deuda de alrededor de mil 800 millones de dólares a diferentes acreedores, aseguraron fuentes cercanas a la demanda de concurso mercantil que ayer fue admitida por el Juzgado Tercero de Circuito en Materia Civil en el Distrito Federal.

Esta cifra es equivalente casi a lo que ingresó a México de remesas en febrero pasado, y que fue de poco más de mil 677 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México.

También, es 4.2 veces los 400 millones de dólares que Oceanografía le defraudó supuestamente a Banamex y por lo que enfrenta una investigación.

El juez Felipe Consuelo Soto admitió ayer la segunda demanda de concurso mercantil que enfrenta la empresa que era comandada por Amado Yáñez.

 

REPORTA CITIGROUP SEGUNDO FRAUDE EN BANAMEX

Redacción. 14 de Abril de 2014. Citigroup reportó hoy que detectó un segundo caso de fraude en Banamex, su unidad en México, por un monto de alrededor de 30 millones de dólares.

El director de Finanzas del grupo, John Gerspach, dio a conocer el caso sin señalar a la empresa involucrada después de que la institución reportara que su ganancia neta en el trimestre subió 4.0 por ciento, superando las expectativas de los analistas.

En febrero pasado, Citigroup reportó un presunto fraude en Banamex por 400 millones de dólares que involucró a Oceanografía, una compañía de servicios petroleros a la que Banamex le otorgó créditos  respaldados en facturas por pagar de Pemex que resultaron falsas.

INVESTIGA FBI A CITIGROUP POR OCEANOGRAFÍA

Redacción. 3 de Abril de 2014. Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre el fraude por 400 millones de dólares que implica a Banamex, de acuerdo con The New York Times.

De acuerdo con reportes del diario The New York Times, la investigación, supervisada por el FBI y funcionarios de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, se concentra en los vacíos en los controles internos de Citigroup que te contribuyeron al fraude en México.

Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares en Banamex y afirmó que algunos empleados podrían haber estado involucrados en el delito.

PROPORCIONÓ BANORTE 40 MILLONES DE DÓLARES A OCEANOGRAFÍA

Redacción. 19 de Marzo de 2014. El banco mexicano Banorte, uno de los más grandes del país, prestó unos 40 millones de dólares a la firma local de servicios petroleros Oceanografía antes de que fuera intervenida, hace unas semanas, por un presunto fraude contra la unidad en México del estadounidense Citigroup.

El monto prestado por Banorte a Oceanografía, representa alrededor del 0.13 por ciento de la cartera total de créditos del banco, el mayor del sistema financiero local controlado por accionistas mexicanos.

Un escándalo de presunto fraude bancario cometido por Oceanografía contra Banamex, unidad en México de Citigroup , estalló en febrero cuando se informó que la empresa había obtenido unos 585 millones de dólares en crédito del banco respaldados en buena parte por falsas cuentas por cobrar a la estatal petrolera mexicana Pemex.

La fuente no dio detalles acerca de los términos del crédito de Banorte a la firma, pero dijo que están siguiendo de cerca la situación alrededor de Oceanografía.