INVESTIGA FBI A CITIGROUP POR OCEANOGRAFÍA

Redacción. 3 de Abril de 2014. Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre el fraude por 400 millones de dólares que implica a Banamex, de acuerdo con The New York Times.

De acuerdo con reportes del diario The New York Times, la investigación, supervisada por el FBI y funcionarios de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, se concentra en los vacíos en los controles internos de Citigroup que te contribuyeron al fraude en México.

Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares en Banamex y afirmó que algunos empleados podrían haber estado involucrados en el delito.